Как банки контролируют операции по получению физическим лицом денежных средств в наличной форме с использованием платежной карты?

Кредитные организации в целях выявления операций и их квалификации в качестве подлежащих обязательному контролю по приведенному выше основанию, в том числе для установления BIN-номеров карт, а также места регистрации кредитной организации, вправе использовать любые, доступные на законных основаниях источники информации.

Обязательному контролю подлежат только операции, совершаемые с использованием платежных карт, эмитированных банками. Операции, осуществляемые с использованием платежных карт, эмитированных организациями, не являющимися банками, не подлежат обязательному контролю.

Письмо Банка России от 21.10.2021 г. № 12-4-2/5296

Источник: taxpravo.ru